Forse cash stortingen op zakelijke rekening fake-onderneming geen WUO

X en zijn broer Y waren de firmanten in vof B die zich volgens het handelsregister bezig hield met de import en export van en groot- en detailhandel in tropische producten en
aanverwante artikelen. De Belastingdienst concludeerde in augustus 2015 na een BTW-controle dat vof B geen economische activiteiten
had verricht en sprake was van een fake-onderneming. X en Y waren daarnaast in november 2016 door
de strafkamer van Hof Den Haag veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet en gewoontewitwassen en in verband
daarmee tot betaling van een ontnemingsvordering van € 576.639 per persoon. De IB-inspecteur corrigeerde de aangiften IB van…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Fiscaal up to Date hebben toegang tot het hele artikel.
Fiscaal up to Date
Artikelnummer: 2021-1412

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Fiscaal up to Date? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan