Crypto-aanbieders moeten zich voorbereiden op toezicht

Organisaties die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (cryptomunten) en gewoon geld of cryptobewaarportemonnees aanbieden, vallen vanaf 10 januari 2020 onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Zij moeten
zich hier tijdig op voorbereiden. Het nieuwe toezicht volgt uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de nationale
implementatie van deze richtlijn. Omdat cryptomunten gevoelig zijn voor financieel-economische criminaliteit is het zaak dat het integriteitstoezicht
vorm krijgt. Dit toezicht betekent dat crypto-aanbieders moeten worden geregistreerd bij DNB. Bestuurders en sommige aandeelhouders zijn
verplicht om via een toetsing aan te tonen dat hun processen goed zijn ingericht tegen witwassen en…

 

Lees het hele artikel

Abonnees van Balans hebben toegang tot het hele artikel.
Balans
Artikelnummer: 2019-0230

Neem een (proef)abonnement

Wilt u kennismaken met Balans? Vraag dan een proefabonnement aan, waarmee u twee maanden lang gebruik maakt van alle voordelen van een digitaal abonnement. U heeft dan ook toegang tot bovenstaand artikel.

Vraag een (proef)abonnement aan